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公告日期:2024-08-29
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-053
祖名豆制品股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于 2024 年 8 月
28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:
审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054),同时于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份 2024 年半年度报告》全文。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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