公告日期：2024-12-25

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068
广东三和管桩股份有限公司

关于 2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对 2025年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一
次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024年 12月 24日召开第四届董事会第四次会议，以 4票同意，0票反
对，0票弃权，5票回避审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。

公司及子公司与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司及江苏尚骏明建设工程有限公司、天津宝丰建材有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司、中山市润和建材有限公司发生管桩、商品及劳务等交易业务，2024 年1-11 月发生交易金额合计为 23,010.33 万元（未经审计），其中，向关联人采购产品、商品 1,343.24 万元，向关联人销售产品、商品 15,504.90 万元，接受关联人提供的劳务 6,162.19 万元。

2025 年公司及子公司预计与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市
和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、江苏尚骏明建设工程有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司及中山市润和建材有限公司发生的日常关联交易金额合计 36,250.00 万元，其中，向关联人采购产品、商品 2,600.00 万元，向关联人销售产品、商品24,400.00 万元，接受关联人提供的劳务 9,250.00 万元。

公司2025 年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准，关联股东广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）在股东大会上回避表决。

（二）2025 年预计日常关联交易类别和金额

关联交 关联交易内 关联交易 2025 年预计金额 2024 年 1-11

易类别 关联人 容 定价原则 （万元） 月实际发生金

额（万元）

京山鑫和矿业有限 砂、碎石 市场价 2,400.00 1,113.68

向关联 公司

人采购 中山市三和混凝土 维修用材料

产品、 有限公司 等 市场价 200.00 18.87

商品

小计 - - 2,600.00 1,132.55

广东和骏基础建筑 管桩等 市场价 20,000.00 13,819.52

工程有限公司

鄂州市和骏建筑基 管桩等 市场价 1,200.00 628.30

础工程有限公司

向关联 中山市三和混凝土 管桩等 市场价 150.00 1.03

人销售 有限公司

产品、 江苏尚骏明建设工 管桩等 市场价 ……
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