公告日期：2024-06-28

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-087
安徽鑫铂铝业股份有限公司

关于对外设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

新设公司名称：天长市华新风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“华新风力”）、天长市新鑫风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“新鑫风力”）、天长市新铂风力发电有限公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“新铂风力”）、国能（天长）新能源有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准登记的名称为准，以下简称“国能（天长）”）

拟投资金额：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对合资公司出资额为620万元（具体金额以实际投资金额为准）

资金来源：公司自有资金

风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

1、公司拟与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能投资”）、华电新能源集团股份有限公司安徽分公司（以下简称“华电安徽分公司”）签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立华新风力，注册资本100万元，其中新能投资出资35%，华电安徽分公司出资35%，公司出资30%，合作开发天长市风电场项目。

2、公司拟与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能投资”）签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立新鑫风力、新铂风力，
注册资本分别为100万元，其中新能投资出资50%，公司出资50%，合作开发天长市风电场项目。

3、公司拟与国能安徽新能源投资开发有限责任公司（以下简称“国能安徽新能源”）签署《关于为开发建设滁州市天长风力发电项目设立项目公司的投资协议书》，共同出资设立国能（天长），注册资本为1,000万元，其中国能安徽新能源出资51%，公司出资49%，合作开发天长市风电发电项目。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，并授权公司经营层在董事会审批权限范围内决策项目投资、建设等相关后续具体事项。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

（一）华新风力合作方的基本情况

名称 安徽省新能创业投资有限责 华电新能源集团股份有限公
任公司 司安徽分公司

法定代表人（负责人） 肖厚全 杜来会

统一社会信用代码 91340000148946812K 91340104MA2WQMBX10

公司类型 有限责任公司（非自然人投 股份有限公司分公司（非上
资或控股的法人独资） 市、自然人投资或控股）

成立日期 1993-06-02 2021-03-02

合肥市包河工业区大连路 安徽省合肥市蜀山区东流路
注册地址 6718 号 999 号新城国际 A栋 21 楼
整层

发电、输电、供电业务；建
新能源开发利用；环保业务 设工程监理;发电技术服

开发、投资咨询服务、高新 务；风力发电技术服务;太
技术产品开发利用；机电设 阳能发电技术服务；合同……
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