公告日期：2024-08-28

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-111
安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中李正培、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》，董事会认为2024年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-113）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-114）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-115）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-116）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的专项审核报告。
三、备查文件

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日

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