公告日期：2024-08-27

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-037

广东顺控发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第

三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股

东大会的议案》，现公司定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东

大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 16：00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 9

月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

（七）出席对象：

1.截止股权登记日 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员、董事及监事候选人；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区
观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选 4 人

1.01 选举陈海燕先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举蒋力先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张平先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举李云晖先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 应选 4 人

2.01 选举王立章先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举聂织锦女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举徐芳女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.04 选举宋嘉雯女士为公司第四届董事会独立董事 √
……
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