公告日期：2025-01-16

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-002
广东顺控发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）第四届董事会
第六次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、证券事务代表刘彩苗女士列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元出资额，该企业定向投资于广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）；同时，公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000 万元出资额。公司总计以自有资金投资 5,000 万元。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日

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