公告日期：2024-12-05

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-061
楚天龙股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于2024年12月20日（星期五）下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月13日

7、出席对象：

（1）截至2024年12月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲 自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1 号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码例示表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会五次会议审议通
过 ， 各 项 决 议 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，《关于拟续聘会计师事务所的议案》涉及影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡……
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