公告日期：2024-12-05

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-063
楚天龙股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024年12月3日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议，其中2位监事以通讯方式参加，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交易，均为公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意该事项。

（二）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责。此次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会
2024年12月4日

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