公告日期：2024-08-30

光大证券股份有限公司

关于山东中农联合生物科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“中农联合”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，现就中农联合部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，中农联合向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币590,744,000.00元，扣除发行费用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,254.48元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月31日出具致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。中农联合根据法律法规和规范性文件的规定对募集资金采取专户存储管理。

中农联合首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 年产3,300吨杀虫剂原药项目 39,134.00 25,000.00

2 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶 40,118.00 20,000.00

虫脒原药建设项目

3 补充与主营业务有关的流动资金 30,000.00 8,533.725448

合 计 109,252.00 53,533.725448

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，中农联合首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项目，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计投入募集 募集资金

号 金 资金（注） 投入进度

1 年产3,300吨杀虫剂原 63,466.00 25,000.00 25,051.719976 100.21%

药项目

10,000t/a二氯五氯甲

2 基吡啶及5,000t/a啶虫 40,118.00 20,000.00 20,444,455722 102.22%

脒原药建设项目

3 补充与主营业务有关 30,000.00 8,533.725448 8,573.366509 100.46%

的流动资金

合计 133,584.00 53,533.725448 54,069.542207 -

注：投入募投项目的募集资金包含募集资金专项账户利息及现金管理收益。

截至2024年6月30日，年产3,300吨杀虫剂原药项目、10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目、补充与主营业务有关的流动资金对应的募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户均已完成销户。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）前次部分募投项目延期情况

中农联合于2023年4月26日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资……
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