公告日期：2024-12-24

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-068

中国广核电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 12 月 23 日
召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），会议的决议及表决情况如下：

一、特别提示

1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 开始召开临
时股东大会。

（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开地点：广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能主持会议，经公司半数以上董事共同推举，公司董事庞松涛先生主持本次会议。

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总

占有表决权 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权股 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人数 代表有表决权 权股份总
数 份数量 例（%） 权股份数量 数比例 股份数量 数比例
（%） （%）

A 股 8 5,150,813,525 24.809167 2,537 533,118,223 2.567792 2,545 5,683,931,748 27.376960

H 股 1 3,612,126,536 17.398000 - - - 1 3,612,126,536 17.398000

合计 9 8,762,940,061 42.207167 2,537 533,118,223 2.567792 2,546 9,296,058,284 44.774959

公司在任董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士、庞松涛先生、冯坚先生、

刘焕冰先生、王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士以现场或通讯方式出席了本次

会议，在任监事时伟奇先生、申宁女士、张柏山先生、罗军先生和何大波先生以

现场或通讯方式出席了本次会议，全体高级管理人员、公司律师及点票监票员代

表以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1. 全体股东表决结果

临时股东大会全体股东表决结果

议案 议案内容 股东性 赞成 反对 弃权

序号 质 股数 ……
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