公告日期：2014-05-28

中国广核集团有限公司关于召开

2002年中国广东核电集团有限公司企业债券持有人会议的公告

经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国广核集团有限公司（以下简称

“中国广核集团”）作为主发起人已于2014年3月发起设立中国广核电力股份有

限公司（以下简称“中广核电力”），中国广核集团将部分核电资产及负债重组

进入中广核电力。

中国广核集团作为发行人发行以下尚未到期的企业债（以下简称“目标广核

债”），具体见下表：

发行日期 债券简称 债券代码 债券规模 期限

2002年11月11日 02广核债 7108/111019 40亿元 15年

2007年12月20日 07广核债 078087 20亿元 15年

2010年5月12日 10广核债 1080057 25亿元 10年

合计 85亿元

根据重组安排，中国广核集团拟将上述尚未到期的目标广核债转予中广核电

力承继，中广核电力承继目标广核债全部权利、义务。截至目前，中国广核集团

与中广核电力已于2014年3月28日签署了《企业债券承继协议》，就目标广核

债转予中广核电力承继相关事宜进行了约定。中诚信国际信用评级有限责任公司

已评定中广核电力的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。同时，国家开发

银行已书面同意，继续承担对02广核债的担保责任。

由于这次重组事宜涉及债务融资工具清偿义务转移，根据《国家发展改革委

办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》等相关规定，

中国广核集团定于2014年6月20日召开02广核债的持有人会议，由全体持有

人审议表决02广核债转予中广核电力承继事宜的相关议案。

截至债权登记日（持有人会议召开前三工作日，即2014年6月17日）16：

30止，持有前述02广核债的投资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权出席

这次会议和表决。

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：国家开发银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“国开行”）

（二）会议时间：2014年6月20日上午09:00至11:00

（三）会议形式：本次会议采用非现场方式和现……
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