公告日期：2024-02-07

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-010

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于召开“苏利转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议召开日期：2024 年 2 月 29 日

本次会议债权登记日：2024 年 2 月 23 日

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月

16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

957,211,000.00 元，期限为 6 年，并于 2022 年 3 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易。

2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部

分可转债募集资金用途的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募集资金用途应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 10 点 00 分

（三）会议召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1

（四）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2024 年 2 月 23 日

（六）会议出席对象：

1、截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附

件 2），参会回执递交的时间截止点为 2024 年 2 月 26 日 16:00。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2024 年 2 月 26 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

（二）登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 江苏苏利精细化工股份有

限公司董事会办公室。

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券

账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 2

月 26 日下午 16 时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请……
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