公告日期：2024-08-15

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-105
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于预计触发“密卫转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券代码：603713，证券简称：密尔克卫

转债代码：113658，债券简称：密卫转债

转股价格：56.48 元/股

转股时间：2023 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 15 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日）

相关风险提示：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 14 日，密尔克卫智能
供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个
交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（50.83 元/
股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“密卫转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，
每张面值 100 元人民币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日
起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年
0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万
元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“密卫转债”，债券代码“113658”。

根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“密
卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 134.55 元/
股，最新转股价格为 56.48 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022 年 12 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 80,000
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2022 年 12 月 22 日起由
134.55 元/股调整为 134.61 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-176）。

2、2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“密卫转
债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

3、2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股
限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫
化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。

4、2023 年 10 月 19 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。