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公告日期：2014-06-27
2014 年重庆市永川区惠通建设发展有限公司
公司债券上市公告书
证券简称：14 渝惠通
证券代码：124795
上市时间： 2014 年 6 月 30 日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：日信证券有限责任公司
第一节 绪 言
重要提示：重庆市永川区惠通建设发展有限公司（以下简称“发
行人”或“公司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个
别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券信用级别为AA级；根据北京兴华会计师事务所有限责
任公司出具的重庆市永川区惠通建设发展有限公司2011-2013年度标
准无保留意见的[2014]京会兴审字第04020120号审计报告，截至2013
年12月31日，发行人经审计的资产总额为2,020,627.56万元，负债总
额为696,873.67万元，所有者权益为1,323,753.89万元，2011年、2012
年和2013年发行人可供分配的利润（归属于母公司所有者的净利润）
分别为38,878.12万元、 52,051.50万元和20,483.67万元，三年平均可供
分配利润为37,137.76万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润
不少于债券一年利息的1.5倍。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：重庆市永川区惠通建设发展有限公司
住所：重庆市永川区汇龙大道中段开发区办公楼
法定代表人：吕杰
注册资本：人民币32,000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 土地整治，基础设施管理（法律法规规定须取得专项
许可的，在未取得专项许可之前，不得开展经营活动）；房地产开发；
销售建筑材料、五金、百货。
发行人主要承担永川新城区内的土地整治、基础设施建设和社会
保障性住房建设等业务。目前承担实施的建设项目有永川区神女湖会
议度假区项目、高铁站场片区基础设施建设项目、永川区北部拓展区
一期基础设施建设项目、永川区司法综合办公大楼项目、永川区兴龙
湖小学及安臵房项目等。
截至2013年12月31日，发行人资产总额为2,020,627.56万元，负
债总额为696,873.67万元，所有者权益为1,323,753.89万元，资产负债
率为34.49%。2013年度，发行人实现营业收入118,161.46万元，净利
润20,483.67万元。
二、发行人历史沿革
发行人前身为永川市惠通建设发展有限公司，系2002年8月14日
经原重庆永川市人民政府《关于成立永川市惠通建设发展有限公司的
批复》（永府函[2002]38号）批准成立，由重庆市永川经济技术开发
区管理委员会出资3,000万元组建的国有独资公司，重庆谛威会计师
事务所对其出资进行了审验，并出具了《验资报告》（谛威会所验
[2002]636号）。
2003年9月，经重庆永川市人民政府《关于同意增加永川市惠通
建设发展有限公司注册资本的批复》（永府函[2003]85号）批准，重
庆市永川经济技术开发区管理委员会对发行人增资4,000万元，重庆
天一会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了《验资报告》（重
天会验发[2003]169号）。增资完成后，发行人注册资本变更为7,000
万元。
2006年10月，根据国务院《关于同意重庆市撤销江津市合川市永
川市南川市设立重庆市江津区合川区永川区南川区的批复》（国函
[2006]110号）的行政区划调整要求，撤销重庆永川市，设立重庆市
永川区。2007年4月，发行人名称变更为重庆市永川区惠通建设发展
有限公司。
2008年9月，根据重庆市永川区国有资产管理局《关于变更重庆
市永川区惠通建设发展有限公司出资人及调整董事会成员的通知》
（永国资[2008]108号）文件要求，发行人出资人由重庆市永川经济
技术开发区管理委员会变更为重庆市永川区国有资产管理局。
根据重庆市永川区国有资产管理局《关于变更部分国有企业出资
人的通知》文件要求，发行人出资人变更为重庆市永川区城市建设投
资集团有限公司。
2011年4月，经重庆市永川区城市建设投资集团有限公司《关于
同意重庆市永川区惠通建设发展有限公司增加注册资本金的批复》
（永城投司[2011]20号）批准，发行人用资本公积23,000万元转增注
册资本，重庆谛威会计师事务所有限公司对其出资进行了审验，并出
具了《验资报告》（谛威会所验[2011]7……
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