公告日期：2025-01-10

证券代码：136624 证券简称：H融创07

关于召开融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一
期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）持有人：

根据融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”“公司”）于2022年12月召开的债券持有人会议，公司已对信用债券完成了本息兑付调整等相关安排（以下简称“整体展期”），并按照调整后的相关安排全力以赴在2023年完成两次现金支付及小额兑付工作，合计兑付约6.31亿元。但自2022年12月公司债券整体展期以来，公司新增融资尚未恢复，项目盘活缓慢，销售持续承压，且项目端有限的资金须优先用于保交付和项目自身贷款偿还。因此公司现金流持续承压的时间和程度均远超2022年底信用债券整体展期通过时的预期。鉴于上述现实情况，公司将不得不恳请债券持有人支持本次债券重组方案，以全力维护债券持有人的长期利益。本次债券持有人会议审议通过后，发行人将按相关议案约定公平对待全体持有人，债券持有人可根据《募集说明书》采取合法途径维护自身权益。为保障债券持有人的合法权益，发行人将持续积极与债券持有人进行沟通；发行人将及时回应、处理投资者关切的问题，积极支持配合投资者依法行使相关权利。融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：136624，债券简称：H融创07，以下简称“本期债券”）于2016年8月16日完成发行。根据《融创房地产集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《融创房地产集团有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关约定，融创房地产集团有限公司拟调整本期债券本息兑付安排并提供重组方案选项等，并定于2025年1月15日至2025年1月21日召开融创房地产集团有限公司2016年公司债券
（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况

（一）发行人名称：融创房地产集团有限公司

（二）证券代码：136624

（三）证券简称：H融创 07

（四）基本情况：本期债券于 2016 年 8 月 16 日完成发行，发行规模 28.00
亿元，票面利率 6.80%。本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议审议、融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第二次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）
（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：融创房地产集团有限公司

（三）债权登记日：2025年1月14日

（四）召开时间：2025年1月15日至2025年1月21日

（五）投票表决期间：2025年1月15日至2025年1月21日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

采用通讯表决。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

债券持有人会议以通讯表决的形式进行投票表决，投票时间为2025年1月15日9:00至2025年1月21日18:00，表决截止前可通过公告方式延长期限。

通讯方式参会表决

1、参会表决需提交的资料

①债券持有人为法人……
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