公告日期：2023-07-24

债券简称：22 葛洲 Y3 债券代码：137782.SH
债券简称：22 葛洲 Y4 债券代码：137783.SH
债券简称：葛洲 YK01 债券代码：137857.SH
债券简称：葛洲 YK02 债券代码：137858.SH
债券简称：22 葛洲 Y5 债券代码：137971.SH
债券简称：葛洲 YK03 债券代码：138614.SH
债券简称：葛洲 YK05 债券代码：115512.SH
中国葛洲坝集团有限公司

关于 2022 年公司债券年度报告的补充公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国葛洲坝集团有限公司（以下简称公司、发行人）已于 2023 年4 月 28 日在上海证券交易所披露了《中国葛洲坝集团有限公司公司
债券年度报告（2022 年）》（以下简称 2022 年年度报告）及 2022 年
度审计报告。现对已披露的原 2022 年年度报告涉及的内容补充说明如下：

补充内容一：22 葛洲 Y5 实际募集资金用途

《中国葛洲坝集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》第二节 债券事项 四、公司债券募集资金使用情况：

单位：亿元 币种：人民币
债券代码：137971.SH

债券简称 22 葛洲 Y5

募集资金总额 20.00

使用金额 20.00

批准报出日前余额 0.00

专项账户运作情况 报告期内，公司按照募集说明书相关约定管理、使用

募集资金专项账户。

约定的募集资金使用用途（请 本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，拟不低于 70%
全文列示） 用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款，
剩余部分用于补充流动资金等合法合规用途。

根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账
时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情
况，发行人未来可能调整用于补充“一带一路”项目流
动资金或置换前期贷款、补充流动资金等的具体金额或
调整具体的募投项目。

是否变更募集资金用途 √是 □否

变更募集资金用途履行的程序 根据《中国葛洲坝集团有限公司关于“22 葛洲 Y5”募
及信息披露情况（如发生变更 集资金用途变更的公告》，发行人调整了具体的“一带
） 一路”项目，发行人已履行内部程序并进行了临时信息
披露。募集资金用途调整符合募集说明书约定，未违反
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定。

报告期内及批准报出日前募集 □是 √否
资金是否存在违规使用情况
违规使用的具体情况（如有） 不适用
募集资金违规使用的，是否已 不适用
完成整改及整改情况（如……
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