公告日期：2024-04-16

证券代码：152087 证券简称：PR吴江城
证券代码：1980024.IB 证券简称：19吴江01
关于召开苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券
2024年第二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券持有人

根据《2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）及《2018年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规
则》”），现定于2024年5月6日召开苏州市吴江城市投资发展集团有限公司公司债券2024年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：苏州市吴江城市投资发展集团有限公司

（二）证券代码：152087

证券代码：1980024.IB

（三）证券简称：PR 吴江城

证券简称：19 吴江 01

（四）基本情况：2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司
社会领域产业专项债券(第一期)起息日为 2019 年 1 月 24 日，发

行金额为 7.50 亿元，票面利率 5.30%，债券期限为 10 年。本期
债券设置本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7 至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、15%、15%和 15%比例偿还债券本金。截至公告日，本期债券余额为 5.25 亿元。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)公司债券2024年第二次债券持有人会议

（二）召集人：东吴证券股份有限公司

（三）债权登记日：2024年4月30日

（四）召开时间： 2024年5月6日

（五）投票表决期间：2024年5月6日 至 2024年5月6日

（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次会议以非现场方式召开，债券持有人将本通知下文中要求的表决材料邮件送达或邮寄至债权代理人处，即视为出席会议（注：邮寄在途期间，邮件与邮寄具有同等效力，债权代理人收悉邮件即可视为出席会议）

（八）表决方式是否包含网络投票：否

投票及表决方式：采取记名方式投票表决。

债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下

同）均有同等约束力。

（九）出席对象：除法律、法规和规则另有规定外，于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：发行人、持有发行人10%以上股份的发行人股东、担保人或发行人、上述发行人股东、本次债券保证人的关联企业。

三、会议审议事项

议案1：关于更换2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券(第一期)跟踪评级机构的议案

本期债券跟踪评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，现提议更换本期债券跟踪评级机构为大公国际资信评估有限公司。

四、决议效力

1、有权参加债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决，每一张债券（面值人民币70元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取非现场通讯记名方式投票表决。债券持有人应将是否同意议案表决票邮件或邮寄至债权代理人
处。

3、债券持有人会议须有代表二分之一以上表决权的债券持有人(包括债券持有人代理人)出席，方可召开并作出决议。

4、议案经出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方能生效。

5、债券持有人会议决议自作出之日起生效，适用于全体债券持有人（包含所有未参加会议或明示反对意见的债券持有
人），对全体债券持有人具有同等法律约束效力。债券持有人单独行使债权及担保权力，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议对会议通知中列明的议案进行表决，作出决议；未在会议通知中列明的……
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