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公告日期：2021-11-11
北京市通商律师事务所
关于花样年集团（中国）有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）
2021 年度第一次债券持有人会议的
法律意见书
二〇二一年十一月
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004
12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
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电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
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北京市通商律师事务所
关于花样年集团（中国）有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）
2021 年度第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：花样年集团（中国）有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受花样年集团（中国）有限公司（以
下简称“公司”）的委托， 指派律师出席了于 2021 年 11 月 10 日召开的公司 2019 年公开
发行公司债券（第一期）2021 年度第一次债券持有人会议 （以下简称“本次持有人会议”），
并根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称“《 公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“ 《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）
等法律、 法规和规范性文件及《花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》”）、《花样年集团（中国）有限公
司 2018年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称 “ 《债券持有人会议规则》”）
的规定， 就本次持有人会议相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次持有人会议相关的文件和
资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保
证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文
件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
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本所律师仅就本次持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
本次持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见， 本所律师并不对本次会议
审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本
所同意本法律意见书作为公司本次持有人会议公告材料，随其他资料一起向社会公众披
露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次持有人
会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次持有人会议的召集、召开程序
本次持有人会议由公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰证券”或“债券受托管理人”） 召集。 华泰证券已于 2021 年 10 月 27 日公告了《 华泰
联合证券有限责任公司关于召开花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债
券（第一期） 2021 年度第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《 会议通知》 ”）， 公
告了本次持有人会议的会议召集人、会议时间、会议召开和投票方式、通讯方式表决时
间、债权登记日、参会登记时间、出席会议对象、参会办法、会议审议议案、表决程序
和效力等内容。
根据《会议通知》，本次持有人会议于 2021 年 11 月 10 日 14:00（含）至 17:00（含）
采用电话会议的形式召开，通讯方式表决。
本所律师认为，本次持有人会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《管
理办法》、《债券持有人会议规则》以及《 募集说明书》的规定。
二、本次持有人会议的召集人、 出席会议人员资格
根据《会议通知》，本次持有人会议由债券受托管理人华泰证券召集。截至 2021 年
11 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司“ 19 花样年”债券持有人均有权通过参加通讯方式进行记名投票表决，也可以
委托代理人出席会议和参加表决。
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经本所律师核查， 以通讯方式出席本次持有人会议的本期债券持有人或其委托代理
人共 2 名， 参会债券持有人所持表决票共 2,243,250 张，占公司本期债券未偿还债券总
额且有表决权总张数的 30.97%。
除本期债券持有人（或债券持有人代理人）外……
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