查看PDF原文
公告日期：2021-11-22
债券代码： 163025.SH 债券简称： 19 花样 02
华泰联合证券有限责任公司关于召开
花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
二期） 2021 年度第三次债券持有人会议的通知
特别提示：
根据《 花样年集团（中国）有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《 花样年集团（中国）有限公司 2018
年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）
的规定：
1、 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》 审议通过的决议，对全体
债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持
有人，以及在相关决议通过后受让本次公司债券的持有人）均有同等约束力。
2、除《募集说明书》另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，
经超过持有本次未偿还债券面值总额且有表决权二分之一的债券持有人（或债券
持有人代理人）同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务
的决议以及变更本规则的决议，须经代表本次债券三分之二以上表决权的债券持
有人或代理人同意才能生效。
3、 发行人、受托管理人、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上有表
决权的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。提案人应不迟于债券持
有人会议召开之日前 8 个交易日，将内容完整的提案书面提交召集人。召集人
应在收到书面提案之日起 2 日内对提案人的资格、提案内容是否符合法律规定、
是否与全体债券持有人利益相关等事项进行审议。召集人审议通过的，应在债券
持有人会议召开日 5 个交易日前按照监管部门规定的方式发布债券持有人会议
补充通知，公告提案人姓名（或名称）、持有债券的比例（如提案人为债券持有
人）和新增提案的内容。提案人应当保证提案内容符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件以及《债券持有人会议规则》的规定。
单独或合计持有本次债券总额百分之十以上有表决权的债券持有人提出会
议议案或临时议案的，在公告债券持有人会议决议前，该等债券持有人所持有的
本次债券不得低于本次债券总额百分之十，并应当在发出债券持有人会议通知前
申请在上述期间锁定其持有的本次债券。
除上述规定外，召集人在发出债券持有人会议通知公告后，不得修改会议通
知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的
补充通知）中未列明的提案，或不符合《债券持有人会议规则》第六条和第七条
规定要求的提案不得进行表决和/或决议。
4、 债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议
并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。
5、 债券持有人会议不得就未经通知的议案进行表决。债券持有人会议审议
议案时，不得对议案进行变更，任何对议案的变更应被视为一个新议案，不得在
本次会议上进行表决。
6、 召集人应当至少于债券持有人会议召开日前 10 个交易日按照监管部门
规定的方式公告债券持有人会议通知；但经代表本次债券三分之二以上表决权的
债券持有人和/或代理人同意，会议通知公告的日期可以不受上述 10 个工作日
期限的约束。
花样年集团（中国）有限公司（ 以下简称“花样年集团”、 “发行人”）于 2019
年 11 月 27 日发行“花样年集团(中国)有限公司 2019 年公开发行公司债券（第
二期）（面向合格投资者）”（以下简称为“本期债券”）， 债券简称“ 19 花样 02” 、
债券代码 163025.SH、 本期发行规模不超过 7.3 亿元人民币、当前余额 7.3 亿元
人民币、本期债券期限为 2+1 年，在债券存续的第 2 年末附发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。当前票面利率 7.80%， 主承销商为华泰联合证券有
限责任公司 （ 以下简称“华泰联合证券”），承销团成员为广发证券股份有限公司，
华泰联合证券担任债券受托管理人。
根据《募集说明书》、《 债券持有人会议规则》 及《公司债券发行与交易管理
办法》， 上述事项已触发持有人会议召开条件。现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人： 华泰联合证券有限责任公司
2、会议时间： 2021 年 11 月 24 日 14:00（含）至 17:00（含）。 如本次会议
议案一未获通过，本次会议时间调整为 2021 年 12 月 6 日，不再另行公告通知。
3、会议召开和投票方式：采用电话会议的形式召开，通讯方式表决。
电话会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员。
4、 通讯方式表决时间： 债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于 2021
年 1……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
