公告日期：2022-01-11

证券代码：163213 证券简称：20焦煤02
关于召开山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司 债券(第一期)（品种二）2022年第一次债券持有人会议的
通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
山西焦煤集团有限责任公司公司债券持有人

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”、“公司”或“发行人”）正在推进吸收合并（以下简称“本次合并”）下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。发行人针对本次合并事项于2021年12月20日在上海证券交易所网站已发布相关公告。根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《山西焦煤集团有限责任公司公开发行2019年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为“20焦煤02”（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，现定于2022年1月11日召开山西焦煤集团有限责任公司公开发行2020年公司债券(第一期)（品种二）2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山西焦煤集团有限责任公司

（二）证券代码：163213

（三）证券简称：20 焦煤 02

（四）基本情况：山西焦煤集团有限责任公司公开发行 2020年公司债券(第一期)分为两个品种，其中品种二期限为 5 年期，债券代码：163213.SH，债券简称：“20 焦煤 02”，发行规模 10
亿元，票面利率 3.42%，起息日为 2020 年 3 月 6 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山西焦煤集团有限责任公司公开发行
2020年公司债券(第一期)（品种二）2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中信证券股份有限公司

联系人：宋颐岚、寇志博、王洲、秦晓冬；

联系方式：010-60837524；

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（三）债权登记日：2022年1月25日

（四）召开时间： 2022年1月26日

（五）投票表决期间：2022年1月26日 至 2022年1月26日
（六）召开地点：线上

（七）召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2022年1月26日下午20:00。

2、会议议案表决方式：采用记名通讯投票表决方式表决。债券持有人应于会议召开日2022年1月26日20:00前将表决票
（见附件五、附件六）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有
人会议召集人指定邮箱：qinxiaodong@citics.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准，并在会议召开日后5个交易日内将相关文件的原件邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层，秦晓冬（收）。扫描件具有同等法律效力；若扫描件与原件不一致，则以扫描件为
准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的“20焦煤02”全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人代为出席会议和参加表决，债券持有人委托参会的，参会人员应当出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务；2、债券发行人委派的人员；3、持有“20焦煤02”且持有债券发行人10%以上股权的股东；4、债券受托管理人（如债券受托管理人非持有人）；5、债券发行人及上述第3项所列债券发行人股东的其他重要关联方；6、本次债券持有人会议见证律师。

三、会议审议事项

议案1：《关于审议山西焦煤集团有限责任公司吸收合并下属子公司山西煤炭进出口集团有限公司的议案》

议案全文见“附件一”。

议案2：《关于豁免本次债券持有人会议在出现约定需召开持有人会议情形之日起15个交易日内召开的议案》

议案全文见“附件二”。

四、决议效力

（一）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张各期债券（面值为人民币100元）为一票表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的各期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

本次债券持有人……
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