公告日期：2022-10-12

证券代码：185061 证券简称：21豫通Y4

关于召开河南交通投资集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期）（品种二）2022年第一次债券持有人
会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
河南交通投资集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期）（品种二）持有人

根据《河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司重组整合方案的批复》（豫政文〔2022〕30号）和《省政府国资委关于河南省交通运输发展集团有限公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》（豫国资产权〔2022〕17号），河南省政府将持有的河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）股权作价出资注入交投集团，作价出资金额为143,422,493,738.59元，本次股权作价出资完成后，交投集团实收资本变更为500亿元。交投集团已于2022年8月31日完成增资工商变更登记。

根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国资文〔2022〕36号），要求交投集团尽快推进“强总部、大产业、扁平化”架构建设目标。经交投集团的董事会决议批准，交投集团拟吸收合并交发集团和交投集团全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），
将省内高速业务全部整合至交投集团旗下。合并前交发集团和高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团和高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。本次合并对交投集团已发行未到期债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。

根据《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第二期)募集说明书》及《河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第二期)之债券持有人会议规则》等相关文件的约定，本次合并事宜已触发持有人会议的召开条件。现定于2022年10月27日召开河南交通投资集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：河南交通投资集团有限公司

（二）证券代码：185061

（三）证券简称：21 豫通 Y4

（四）基本情况：发行人于 2021 年 11 月 24 日公开发行金
额为 7.00 亿元的本期债券，票面利率为 3.90%，期限为 5+N 年
期，本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司，债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：河南交通投资集团有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第二期）（品种二）2022年第一次债券持有
人会议

（二）召集人：中国国际金融股份有限公司

（三）债权登记日：2022年10月26日

（四）召开时间： 2022年10月27日 至 2022年10月28日

（五）投票表决期间：2022年10月27日 至 2022年10月28日

（六）召开地点：本次会议不设现场会议地点

（七）召开方式：线上

本次会议采用通讯表决方式召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次会议采用记名方式进行投票表决，拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的表决票（参见附件二）、授权委托书（参见附件三，如适用）、参会资料（详见本通知第五部分）的扫描版通过电子邮件的方式，于2022年10月28日17：00前送达指定联系邮箱yutong21y4@163.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。

请债券持有人于本次会议结束后15个工作日内将上述文件盖章纸质版寄送至本通知中“五、其他事项（二）联系方式”处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“21豫通Y4”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。2、见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资格等事项出具见证意见。3、债券持有人进行表决时，以每一张未偿还的本期债券为一票表决权。债券持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。