公告日期：2022-09-23

债券代码：185260.SH 债券简称：22 装备 02
债券代码：185252.SH 债券简称：22 装备 01
债券代码：166126.SH 债券简称：20 晋煤 02
债券代码：162941.SH 债券简称：20 晋煤 01
债券代码：162760.SH 债券简称：19 晋煤 01
晋能控股装备制造集团有限公司

关于三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2022 年初，晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“公司”）董事会成员构成如下：

序号 姓名 性别 职务 任职起始

1 宣宏斌 男 党委书记、董事长 2021.02

2 曹建平 男 党委副书记、副董事 2021.02

长、总经理

3 王锁奎 男 副董事长 2013.04

4 修军 男 副董事长 2018.06

5 王晓千 男 副董事长 2021.02

6 王毅 男 董事 2017.06

7 杜鹏 男 董事 2016.06

8 闫科峰 男 董事 2021.12

9 杨新华 男 董事 2018.09

10 刘克功 男 董事 2019.02

11 卢喜山 男 董事、副总经理 2021.02

12 侯海波 男 董事、总会计师 2021.02

13 李科峰 男 董事 2020.02

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 2022 年股东会第一次会议决议（晋控装备股决议[2022]1 号），选
举李永雷为公司董事，曹建平不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第二次会议决议（晋控装备股决议[2022]2 号），选
举贾有根、黄美军为公司董事，杨新华、刘克功不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第五次会议决议（晋控装备股决议[2022]5 号），选
举韦东政为公司董事，修军不再担任公司董事职务。

根据公司 2022 年股东会第八次会议决议（晋控装备股决议[2022]7 号），免
去宣宏斌公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

公司董事会成员本年度累计变动超过三分之一，上述变动后公司最新董事会成员构成如下：

序号 姓名 性别 职务 任职日期

1 王锁奎 男 党委书记、董事长 2022.07-至今

2 卢喜山 男 党委副书记、副董事 2022.01-至今
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。