公告日期：2023-04-28

晋能控股装备制造集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、晋能控股集团关于本次省属企业专业化重组的事项。为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求及省委十一届十次全会精神，发挥山西省能源企业产业集群优势，提高集中度，推动能源革命综合改革试点取得重大突破，山西省委决定联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限
公司。2020 年 10 月，本公司控股股东变更为晋能控股集团有限公司。2020 年 11 月，本公
司名称变更为晋能控股装备制造集团有限公司。根据晋能控股集团关于本次省属企业专业化重组的整体安排，发行人涉及相关资产重组采用股权增资方式实施。本次重组资产置入和资产置出涉及资产规模较小，不涉及发行人资产无偿划转，不构成重大资产重组，对发行人的生产经营、财务状况和偿债能力影响小。本次重组涉及的相关资产尚未完成产权过户登记或工商变更登记。发行人将密切关注筹组事项进展情况，并按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
2、本公司 2022 年度面临的重大风险与 2021 年度无重大不利变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
七、 中介机构情况......17
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 21
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 25
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 25
五、 其他特定品种债券事项 ...... 25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 ...... 27
财务报表......29
附件一： 发行人财务报表...... 29

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