公告日期：2024-12-19

债券代码：185260.SH 债券简称：22装备 02
债券代码：240337.SH 债券简称：装备 YK01
晋能控股装备制造集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

2024 年初，晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“公司”）董事会成员构成如下：

序号 姓名 性别 职务 任职起始

1 李建光 男 党委书记、董事长 2023.12

2 程永新 男 党委副书记、副董 2023.10

事长、总经理

3 王晓千 男 副董事长 2021.02

4 刘江波 男 副董事长 2023.09

5 王 毅 男 董事 2017.06

6 杜鹏 男 董事 2016.06

7 闫科峰 男 董事 2021.12

8 黄美军 男 董事 2022.04

9 潘建锋 男 董事 2023.02

10 宋爱斌 男 职工董事 2023.01

（二）人员变动的原因和依据

根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2024 年第二次临时会议关于选举晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议（晋控装备股决议【2024】2号），同意杜鹏不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职
务，选举沈云刚为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。
根据晋能控股装备制造集团有限公司股东会 2024 年第八次临时会议关于选举晋能控股装备制造集团有限公司董事的决议（晋控装备股决议【2024】8号），同意王晓千、沈云刚、闫科峰不再担任晋能控股装备制造集团有限公司董事职务，同意徐曙斌、萨日娜、白晓强为晋能控股装备制造集团有限公司第一届董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

变更后公司现任董事会成员如下：

序号 姓名 性别 职务 任职日期

1 李建光 男 党委书记、董事长 2023.12

2 程永新 男 党委副书记、副董 2023.10

事长、总经理

3 徐曙斌 男 董事 2024.12

4 刘江波 男 副董事长 2023.09

5 王 毅 男 董事 2017.06

6 白晓强 男 董事 2024.12

7 萨日娜 女 董事 2024.12

8 黄美军 男 董事 2022.04

9 潘建锋 男 董事 2023.02

10 宋爱斌 男 职工董事 2023.01

徐曙斌：男，……
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