公告日期：2022-03-24

债券代码： 185494.SH 债券简称： 22 漳九 03
中国国际金融股份有限公司

关于漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为漳州市九龙江集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、权益变动基本情况

2022 年 1 月，公司通过大宗交易减持漳州片仔癀药业股份有限公司（以下
简称“片仔癀公司”）股份 5,400,000 股（占片仔癀公司总股本 0.89%），由福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）、福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通”）各受让 1,800,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.30%）。减持后，公司及一致行动人漳州国有资产投资经营有限公司（以下简称“漳州国投”）合计持有片仔癀公司 341,040,455 股，占片仔癀公司总股本 56.53%。

2022 年 3 月，根据《关于漳州片仔癀药业股份有限公司的国有股份无偿转
让协议》，公司拟将其持有的片仔癀公司9,000,000股（占片仔癀公司总股本1.49%）分别无偿划转至漳龙集团、漳州城投、漳州交通各 3,000,000 股（各占片仔癀公司总股本 0.50%）。本次国有股份无偿划转事宜已取得漳州市人民政府国有资产监督管理委员会同意。

本次国有股份无偿划转实施完毕后，公司及一致行动人漳州国投合计持有片仔癀公司 332,040,455 股，占片仔癀公司总股本的 55.04%。

二、无偿转让标的情况

本次无偿转让的标的为公司持有片仔癀公司的 9,000,000 股。截止 3 月 18
日，片仔癀公司的收盘价为 312.8 元/股。

（一）片仔癀公司基本情况

公司名称：漳州片仔癀药业股份有限公司

成立时间:1999 年 12 月 28 日

企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

法定代表人：林纬奇

注册资本：60,331.721 万元人民币

控股股东：漳州市九龙江集团有限公司（未无偿转让前持股比例为 56.03%）
实际控制人：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）最近一年及一期主要业务的开展情况

片仔癀公司是国家高新技术企业、中华老字号企业。生产设备达到世界先进水平，并已通过国家药品 GMP 认证。片仔癀公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中，核心产品为片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀含片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮膏等片仔癀系列产品。除药品销售之外，公司积极打造健康、保健、养生食品的健康产业，产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品。片仔癀公司 2020 年度各项业务收入情况如下：
单位：万元、%

业务 2020 年度

金额 占比

医药 557,606.67 85.64

日用品、化妆品销售 90,518.22 13.90

食品销售 1,125.58 0.17

其他收入 1,827.73 0.28

合计 651,078.20 100.00

（三）主要财务情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对片仔癀公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了华兴审字[2021]21005160013 号标准无保留意见的审计报……
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