公告日期：2022-12-28

债券代码：188902.SH 债券简称：21 利程 01
利程融资租赁（上海）有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

本公司股东根据《公司法》及本公司章程规定的议事方式和表决程序，出具《利程融资租赁（上海）有限公司股东决定》，作出以下变更决定：

“一、同意修改本公司章程：公司取消执行董事，成立董事会，董事会由 5 名成员组成，其中董事长 1 人，其中外部董事人数超过董事会全体成员的半数，董事会成员中的职工代表 1 人，依照法定程序选举产生，董事成员由股东决定产生。二、根据公司新章程规定，现由公司股东免去云航公司执行董事职务，任命云航为利程融资租赁（上海）有限公司董事长；任命张磊、古振宇、徐明为利程融资租赁（上海）有限公司董事，选举张琳含为利程融资租赁（上海）有限公司职工董事。”

本公司新任董事会成员名单如下：

设置是否符

合《公司 是否存
姓名 现任职务 任期 性别 出生年月 法》等相关 在重大
法律法规及 违纪违
公司章程相 法情况
关要求

云航 董事长 2022.11.17- 男 1973 年 7 月 是 否
2025.11.17

张磊 董事 2022.11.17- 男 1981 年 10 月 是 否
2025.11.17

古振宇 董事 2022.11.17- 男 1975 年 4 月 是 否
2025.11.17

徐明 董事 2022.11.17- 女 1983 年 8 月 是 否
2025.11.17

张琳含 职工董事 2022.11.17- 女 1985 年 1 月 是 否
2025.11.17

本公司董事会成员简历如下：

云航，男，1973 年 7 月出生，中共党员，博士。曾任吉林省

铁路建筑管理办公室副调研员，吉林省发展和改革委员会财政金

融处副处长，现在长发金融控股（长春）有限公司任党委委员、

董事、副总裁。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事长。

张磊，男，1981 年 10 月出生，中共党员，本科学历。曾任

北京中天运会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，长春

机械科学研究院有限公司财务副部长，长发金融控股（长春）有

限公司资金财务部副总经理（主持工作），现在长发金融控股（长

春）有限公司任总裁助理兼资金财务部总经理。现任利程融资租

赁（上海）有限公司董事。

古振宇，男，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任

长春市商业银行白山支行会计综合员，吉林银行股份有限公司风

险管理部贷后管理中心副经理，吉林长发小额贷款有限公司授信

评审部总经理兼风险合规部总经理，吉林省农村金融综合服务股份有限公司副总经理，吉林省长发融资信用担保有限公司（曾用名：吉林省长发信用担保有限公司）副总经理，现在长发金融控股（长春）有限公司任风险管理部总经理、职工监事。现任利程融资租赁（上海）有限公司董事。……
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