公告日期：2020-04-23

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020- 23

富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2019 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会（公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

⑴ 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 15 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020年 5 月 15 日下
午 3:00。

开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
东账户分别投票。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2020 年 5 月 11 日（星期
一），B 股股东应在 2020 年 5 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：

⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。

⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。
8、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）提案名称
1. 关于审议《公司2019年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2019年度报告及其摘要》的议案；

4. 关于审议《公司2019年度财务决算（审计）报告》的议案；

5. 关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案；

6. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
7. 关于公司2020年度资产处置的议案；

8. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；

9. 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议
案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公告。

（二）特别提示

1、议案 6、9 涉及关联交易，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该两项议案的委托投票。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案 5、6、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

备注

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