公告日期：2020-04-23

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020–15

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日

（星期二）以现场方式召开第九届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及

会议资料已于 2020 年 4 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取

现场表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，周晓峰董事因工作原因不能参加本次会议表决，委托张志新董事行使表决权。王振勃董事因工作原因不能参加本次会议表决，委托张丕杰董事行使表决权。会议由董事长张丕杰先生主持，公司董事张丕杰先生、张志新先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于审议《2019年总经理工作报告》的议案

2019年，面对复杂宏观形势和严峻市场环境，公司努力克服各种不稳定因素的影响，在逆境中全力开展生产经营，承担主机厂大幅降价等巨大压力，经营稳健，逆势求进。合并口径收入及归属母公司净利，均突破历史最高水平。

2020年，在新冠疫情、汽车行业转型升级、低速发展的特殊历史阶段，我们将担当发展使命，保持战略定力，打好2020年攻坚战。立足战略目标，大力开拓

运营，着力增收降本，努力突破变局，全力以赴完成2020年度经营计划目标，做好“十三五”收官，为“十四五”发展积蓄力量。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于审议《公司2019年度董事会报告》的议案

2019 年，实现营业收入 100.64 亿元，同比增长 28%；归属于上市公司股东

的净利润 8.91 亿元，同比增长 1.1%。

《公司 2019 年度董事会报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于审议《公司2019年度报告及其摘要》的议案

《公司 2019 年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 关于审议《公司2019年财务决算（审计）报告》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了

审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2020BJA110136）。

2019 年公司的主要财务数据如下：

同比增减

项目 单位 2019 年 2018 年

绝对额 百分比

营业收入 万元 1,006,381 785,254 221,127 28.16%

利润总额 万元 94,894 90,207 4,687 5.20%

净利润 万元 88,324 87,367 957 1.10%

归属于母公司所有

万元 89,100 88,164 936 1.06%

者的净利润

每股收益 元/股 0.50 0.49 0.01 2.04%

扣除非经常损益后

的加权平均净资产 % 1……
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