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公告日期:2024-03-12
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2024-009
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类
公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品
2、投资金额
使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示
购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行理财产品常见风险。
本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称:“漳州灿坤”,公司持股 75%)的控股子公司(漳州灿坤持股 62.5%)】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下,为提高资金的使用效率,
使用合计不超过人民币 2 亿元自有资金进行委托理财。公司于 2024 年 3 月 9 日召开了 2
024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第一次董事会,审议通过《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》。现将相关内容公告如下:
一、委托理财概述
1、委托理财目的:上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度:使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用。
3、投资范围:用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。
4、委托理财的期限:自本公司股东大会核准后,每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。
5、委托理财的资金来源:上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金,资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议和 2024 年第一次董
事会会议审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》,该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
三、投资风险分析及风险措施
公司已制定了《委托理财内控制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。四、委托理财对上海灿坤的影响
上海灿坤对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。
五、备查文件
1、2024 年第一次董事会决议;
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议;
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2024年3月9日
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。