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公告日期:2024-03-12
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2024-003
厦门灿坤实业股份有限公司
2024 年第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件
方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知;会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加;会议由董事长蔡渊松先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况:
议案一:2023 年度董事会工作报告
1、具体内容详见附件 1;
2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案二:2023 年度内部控制自我评价报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》;2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案三:2023 年度报告全文和报告摘要
本案已经审计委员会审议通过;
本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案四:2023 年度财务决算方案
1、公司 2023 年度营业收入 149,563 万元人民币,同比减少 5.59%;净利润为 8,794 万元
人民币,同比减少 6.73%;
2、本案已经审计委员会审议通过;
3、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案五:2023 年度利润分配预案
1、2023 年度经容诚会计师事务所审计,其中:
母公司报表期初未分配利润结余为人民币 383,801,160.49 元,减 2022 年现金分红
55,617,504.00 元,加上本年净利润人民币 65,756,387.15 元,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元;年末可供股东分配盈余为人民币 387,364,404.92 元。
合并报表期初未分配利润结余为人民币 481,265,907.40 元,减 2022 年现金分红
55,617,504.00 元,加上本年净利润人民币 87,937,274.85 元,依照《公司法》和《公
司章程》相关规定,提取 10%法定盈余公积金为人民币 6,575,638.72 元;年末可供股
东分配盈余为人民币 507,010,039.53 元。
结合公司经营状况,拟定厦门灿坤 2023 年度利润分配方案为:以 2023 年末总股本
185,391,680 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 2.5 元(含税),
预计公司用于分配的利润为 46,347,920.00 元(含税),母公司剩余的未分配利润为341,016,484.92 元结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本。
2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整;
3、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过;
4、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案六:2024 年度日常关联交易预计案 谨请审议
1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024 年度日常关联
交易预计公告》;
2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过;
3、关联董事林技典(担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长)、蔡渊松(担任交易
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事),已依规定回避表决;4、本案预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大会进行审议
的标准,故无需提交股东大会审议。
表决结果:非关联董事 5 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案七:控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《控股子公司漳州灿坤衍生品交易可行性分析报告》;
2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通……
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