公告日期：2024-08-31

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-022
厦门灿坤实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况

1、召开时间：2024 年 8 月 30 日(周五)下午 2:30

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人 ：公司董事会
5、主持人 ：蔡渊松董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第三次董事会会议审议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0051％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,058,458 股，占公司有表决
权股份总数的 45.8804％。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 231,118 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1247％。
2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 17 人，代表股份 85,289,576 股，占公司
外资股有表决权股份总数 46.0051％。

其中：通过现场投票的外资股股东 8 人，代表股份 85,058,458 股，占公司
外资股有表决权股份总数 45.8804％。

通过网络投票的外资股股东 9 人，代表股份 231,118 股，占公司外资股有
表决权股份总数 0.1247％。
3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,458,610 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3262％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,227,492 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2015％。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 231,118 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1247％。
4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 14 人，代表股份 2,458,610 股，占
公司外资股有表决权股份总数 1.3262％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 5 人，代表股份 2,227,492 股，占公
司外资股有表决权股份总数 1.2015％。

通过网络投票的外资股中小股东 9 人，代表股份 231,118 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.1247％。
5、出席本次股东大会的人员：

出席、列席现场会议的人员包括：董事 7 人，监事 3 人，高级管理人员 3 人
及证券律师 2 人。
二、 议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。（二）表决情况如下：
议案一、关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：

同意 85,289,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。
外资股股东的表决情况：

同意 85,289,076 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 99.9994
％；反对 500 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 2,458,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9797％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：

同意 2,458,110 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
99.9797％；反对 500 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0203％；弃权 0 股（其中，……
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