公告日期：2020-04-18

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B公告编号：2020-011

冰山冷热科技股份有限公司

八届九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于 2020 年 4 月 16 日以现场与视频相结合

的方式召开。

3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司总经理 2019 年度工作报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、公司董事会 2019 年度工作报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、公司 2019 年度财务决算报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、公司 2019 年度利润分配预案报告

根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2019 年实现净

利润为 15,204.6 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,520.4 万元，当

年可供股东分配的利润为 13,684.2 万元。

加上年初未分配利润 92,651.2 万元，扣除已支付 2018 年度普通

股股利 4,216.1 万元，已提取 20%任意盈余公积金 3,242.8 万元，累

计可供股东分配的利润为 98,876.5 万元。

公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司将按照母公司 2019 年实现净利润 15,204.6 万元的 20%提取

任意盈余公积金 3,040.9 万元；

公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.3 元

现金（含税），分红派息金额为 2,529.6 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。

以上预案须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、公司 2019 年年度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、公司 2020 年第一季度报告

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、公司 2019 年度内部控制评价报告

（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、公司 2019 年度社会责任报告

（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、公司独立董事 2019 年度述职报告

（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收款项和存货，计提资产减值准备总金额为 71,842,131.10

元，计入报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 10 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款。授权有效

期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可，

同意提交董事会审议。

根据 2019 年日常关联交易情况，结合公司 2020 年度相关业务开

展计划，预计公……
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