公告日期:2020-04-11
证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号:2020-021
常柴股份有限公司关于召开
2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届二十四次会
议于 2020 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开,会议审议通过了《关
于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》,现就具体内容公告如
下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2019 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会,2020 年 4 月 9 日公司召开董事会
八届二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(周五)14:00。
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月
8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 8 日的交易时间:即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件 2);
(2)网络投票:公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日:A、B 股的股权登记日为 2020 年 4 月 27
日(星期一)。
B 股股东应在 2020 年 4 月 22 日(即 B 股股东能参会的最后交易
日)或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2020 年 4 月 27 日)下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司工会会议厅。
二、会议审议事项
1.《2019 年年度报告及其摘要》;
2.《2019 年度董事会工作报告》;
3.《2019 年度监事会工作报告》;
4.《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
5.《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》;
6.《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》;
7.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
8.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
8.1 发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行对象及认购方式
8.4 定价基准日、发行价格及定价原则
8.5 募集资金总额及用途
8.6 发行数量
8.7 限售期安排
8.8 上市地点
8.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
8.10 决议有效期
9.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的案》;
10《. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》;
11《. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;12《. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报
告的议案》;
13《. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14《. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》;15《. 控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的议案》;
16《. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》;
17《. 关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公
司股份的议案》;
18《. 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东……
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