公告日期：2020-04-17

股票简称：苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-027

常柴股份有限公司

董事会九届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日在公司四楼会议室召开

董事会九届一次会议，会议通知于 2020 年 4 月 7 日送达各位董事，

会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、王满仓、邢敏、张燕。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、选举史新昆先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、根据董事长史新昆先生提名，聘任张新先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、根据总经理张新先生提名，聘任徐毅先生、尹立厚先生、谢国忠先生、孙建中先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、根据总经理张新先生提名，聘任蒋鹤先生为总会计师。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、根据董事长史新昆先生提名，聘任何建江先生为公司董事

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、选举董事会专门委员会组成人员。

薪酬与考核委员会组成人员：邢敏（主任委员）、王满仓、史新昆

审计委员会组成人员：张燕（主任委员）、王满仓、林田

战略委员会组成人员：史新昆（主任委员）、邢敏、杨峰

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、董事会战略发展委员会议事规则。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日

附：相关人员简历

史新昆，男，1964 年 8 月出生，江苏句容人，中共党员，大学文化，高级经济师、工程师职称，历任常州市建材局团委副书记、技改科、外经科副科长、科长、局长助理，丽宝第集团副总经理，常州塑料集团总经理助理、战略研究室主任，常州安德利聚酯有限公司总经理，长江龙城科技有限公司董事长、总经理，现任常州投资集团有限公司副总裁、常柴股份有限公司董事、董事长。

张 新，男，1966 年 12 月出生，江苏武进人，中共党员，大学文化，高级工

程师，历任常柴股份有限公司总师办技术员、销售公司科员、处长、副经理、经理，常柴股份有限公司总经理助理、副总经理，现任常柴股份有限公司董事、总经理。

林 田，男，1963 年 3 月出生，江苏常州人，硕士研究生文化，经济师职称，

历任中科院南京地质古生物研究所实习研究员，常州信托投资公司信贷部科员、证券部主任助理、副主任、研究发展部副主任，常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理，现任常州投资集团有限公司副总裁、董事，常柴股份有限公司董事。

徐 毅，男，1964 年 9 月出生，江苏常州人，中共党员，大学文化，研究员级

高级工程师，历任常柴股份有限公司产品开发处处长，技术中心副主任、主任，公司总经理助理，现任常柴股份有限公司董事、副总经理。

蒋 鹤，男，1972 年 7 月出生，江苏常州人，中共党员，大专文化，高级会计

师，历任常柴股份有限公司财务部会计、部长助理、副部长，现任常柴股份有限公司董事、总会计师、财务部部长，常州厚生投资有限公司董事、总经理。

杨 峰，男，1972 年 4 月出生，硕士研究生学历，保荐代表人。历任中国经济

开发信托投资公司上海投资银行部业务经理，东方证券股份有限公司投资银行部业务董事，爱建证券投资银行部、经营管理总部总经理、董事长助理，中信证券股份有限公司企业发展融资部、投资银行部工作，在装备组、投资推荐小组、新三板业务部和综合组任执行总经理，上海延华智能科技股份有限公司……
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