公告日期：2024-10-29

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-29

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10
月 15 日以书面传真方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25
日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合视频会议方式召开。

3.会议主持人及召开情况

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长张兴海先生主持，
公司部分监事高管列席了会议。

4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况

1.2024 年第三季度报告；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2024 年第三季度财务决算报告(未经审计)；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议；

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2.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2024 年第三季度报告。

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日

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