公告日期：2025-01-08

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-006
青岛特锐德电气股份有限公司

关于调整公司 2024 年员工持股计划业绩考核指标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意对公司2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）及其下属企业的相关财务数据。现将有关情况公告如下：

一、本次调整的员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

2、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由9.88元/股调整为9.78元/股。

4、公司于2024年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的7,489,000股公司
股票已于2024年11月18日以非交易过户的方式过户至“青岛特锐德电气股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为9.78元/股。

5、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》。

二、本次调整及修订的具体情况

本次调整后，在计算2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电及其下属企业的相关财务数据，并相应修订公司《2024年员工持股计划》及其摘要与《2024年员工持股计划管理办法》中的相关内容，修订前后具体内容如下：

修订前：

本员工持股计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为持有人当年度的解锁条件之一。公司层面的业绩考核目标如下表所示：

解锁期 考核期间 业绩考核要求

公司需满足以下两个条件之一：

1、以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增
第一个解锁期 2025 年度 长率不低于 32%；

2、以 2023 年净利润为基数，2025 年净利润增长率
不低于 35%。

公司需满足以下两个条件之一：

1、以 2023 年营业收入为基数，2026 年营业收入增
第二个解锁期 2026 年度 长率不低于 58%；

2、以 2023 年净利润为基数，2026 年净利润增长率
不低于 60%。

公司需满足以下两个条件之一：

1、以 2023 年营业收入为基数，2027 年营业收……
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