公告日期：2025-01-08

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-008
青岛特锐德电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司定于2025年1月23日（周四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：

已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30

（2）网络投票时间为：2025年1月23日（周四）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2025年1月17日（周五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025年1月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选独立董事的议案》 √

2.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议 √

案》

3.00 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议 √

案》

4.00 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指 √

标的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。上述议案中第2-4项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）……
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