公告日期：2024-09-09

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-100
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日上午9∶15 至下午15∶00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 618人，代表股份数量为 658,702,890 股，占公司股份总数的 35.0260%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为 627,407,337 股，占公司股份总数的 33.3619%；通过网络投票出席会议的股东 611 人，代表股份数量为 31,295,553 股，占公司股份总数的 1.6641%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 613 人，代表股份 31,295,753 股，占上市公司总股份的 1.6641％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的
中小股东 611 人，代表股份 31,295,553 股，占上市公司总股份的 1.6641％。

8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案

表决情况：同意 657,188,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7701％；
反对 1,339,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2034％；弃权 175,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0266％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 29,781,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1603％；反对 1,339,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2802％；弃权 175,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5595％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会

二〇二四年九月九日

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