公告日期：2024-09-10

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-099
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室

7、股权登记日：2024年9月20日（星期五）

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托

代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详

见附件一、附件二）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系

统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件三）

二、本次股东大会审议的事项

提案 该列打勾

编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审

议 通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

本议案为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东大会决

议公告中公开披露。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2024年9月23日、24日，上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：北京市昌平区超前路37号7号楼，证券部

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人……
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