公告日期：2024-09-10

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-098
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
6 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划》的议案，现将有关事项具体说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序

(一) 2022 年 5 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2022 年 5 月 6 日，公司披露了《2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。

(二) 2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《关于核实公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案。

2022 年 8 月 27 日，公司披露了《2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单（修订稿）》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关公告。同时披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事王立华作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议关于公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案向全体股东征集投票权。

(三) 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司对本次激励计划首次授
予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对激励对象名单提出的异议。2022 年 9 月 8日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(四) 2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项》的议案。本次激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2022 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议及第五届
监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票》的议案，同意以 2022 年 10 月 28 日为限制性股票首
次授予日，向符合授予条件的 810 名激励对象授予 1,600 万股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(六) 2022 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议及第五届
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象预留授予限制性股票》的议案，同意以 2022 年 12 月 30 日为限制性股票预
留授予日，向符合条件的 150 名激励对象授予 227.35 万股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行了
核实并发表核查意见，同意公司本激励计划预……
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