公告日期：2024-09-30

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-078

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开了第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“哈工投”）共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元，占总股
本的 65%，为其控股股东；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 13 日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-073）。

二、本次对外投资的进展

近日，金海运与哈工投签署了《投资设立协议书》，并于 2024 年 9 月 27 日取得了哈尔滨
市呼兰区市场监督管理局下发的《营业执照》。具体内容如下：

（一）《投资设立协议书》主要内容

1、协议各方：

甲方：泰州市金海运船用设备有限责任公司

乙方：哈尔滨工业投资集团有限公司

2、协议主要内容

2.1 注册资本

合资公司的注册资本为人民币 2,500 万元整，其中各方的出资形式、时间及比例如下：

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-078

出资明细表

出资 分期缴付

序号 股东名称 出资额 占比 出资时间 出资数额 出资方式

(万元)

2025 年 12 月 31 日前 185.71 货币

泰州市金海运船 1,625 万 2026 年 12 月 31 日前 371.43 货币

1 用设备有限责任 元 65%

公司 2027 年 12 月 31 日前 371.43 货币

2028 年 12 月 31 日前 696.43 货币

2025 年 12 月 31 日前 100.00 货币

哈尔滨工业投资 2026 年 12 月 31 日前 200.00 货币

2 集团有限公司 875 万元 35%

2027 年 12 月 31 日前 200.00 货币

2028 年 12 月 31 日前 375.00 货币

根据业务发展需要，在各方股东持股比例不变的前提下，可增加公司注册资本金。

2.2 出资时间及支付方式

股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入合资公司在银行开设的账户。

2.3 组织结构

（1）合资公司设股东会、董事会、监事。

（2）合资公司董事会由 3 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长即法
定代表人由甲方委派的董事担任。

（3）合资公司设监事 1 名，由甲方委……
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