公告日期：2024-12-20

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁
河南新宁现代物流股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

联合保荐人（主承销商）

二〇二四年十二月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

田 旭 胡适涵 张松

余帅龙 刘瑞军 李超杰

南 霖 王国文 张子学

河南新宁现代物流股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：111,671,779 股

2、发行价格：3.75 元/股

3、募集资金总额：人民币 418,769,171. 25 元

4、募集资金净额：人民币 410,286,152.38 元。
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：111,671,779 股

2、股票上市时间：2024 年 12 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象大河控股所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期从本次发行新增股份上市首日（2024年 12 月 25 日）起算。

大河控股通过本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目录

特别提示 ...... 4

一、发行股票数量及价格...... 4

二、新增股票上市安排...... 4

三、发行对象限售期安排...... 4
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

导致不符合股票上市条件的情形发生...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 4
第二节 本次新增股份发行情况...... 5

一、发行类型和面值...... 5

二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 5

三、发行时间...... 7

四、发行方式...... 8

五、发行数量...... 8

六、发行价格及定价原则...... 8

七、募集资金和发行费用...... 8

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 8

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

十、新增股份登记托管情况...... 9

十一、本次发行的发行对象情况...... 10
十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性

的结论意见...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 14

一、新增股份上市批准情况...... 14

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14

三、新增股份的上市时间...... 14

四、新增股份的限售安排...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 15

一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 15

二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15

三、公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16

四、股份变动对公司每股收益和每股……
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