公告日期：2024-12-03

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-089
网宿科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东会，公司于2024年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-087）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月2日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 √

并延长投资期限的议案》

2.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 √

并延长投资期限的议案》

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的……
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