12月23日晚，*ST银江(300020)发布公告，公司实控人王辉收到中国证监会下发的《立案告知书》。因王辉涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对王辉立案。
*ST银江表示，本次立案调查针对的王辉未在公司任职，公司各项生产经营活动正常开展。在立案调查期间，王辉将积极配合中国证监会的相关工作，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。
*ST银江是数字城市建设运营服务商，也是中国第一批创业板上市企业。主要业务涉及智慧城市的两大业务领域，即智慧城市数字基层政府的社会治理和服务和智慧城市细分领域项目建设和服务。
今年前三季度，*ST银江实现营业收入5.45亿元，同比减少44.74%；归母净利润-1.67亿元，上年同期为-5155.20万元。
9月13日晚间，*ST银江也发布公告称，收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。不过，公告并未指出*ST银江因何事涉嫌信息披露违法违规。
9月30日，深交所对*ST银江及公司董事长王腾等相关责任人员给予纪律处分。*ST银江于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》显示，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.34亿元，公司未在2023年会计年度结束之日起一个月内进行预告。
此外，公司在半年报中提到了控股股东银江科技集团有限公司资金占用的风险等多重风险。2022年度，累计发生控股股东资金占用发生额约为7853.6万元；2023年度累计发生控股股东资金占用发生额约为2.86亿元，期末资金占用余额约为2883.64万元。
根据12月10日的公告，公司控股股东存在对公司非经营性资金占用情形，并未能在一个月内解决资金占用问题，根据相关规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。截至目前，控股股东对公司资金占用余额为1.15亿元。
对于上述风险，*ST银江曾表示，公司将督促控股股东、实际控制人尽快提出解决措施，积极采取处置资产、合法贷款等有效措施解除资金占用的情形。同时持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力。
