公告日期：2024-05-25

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－080
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 05 月 22 日披
露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公司 2024 年第三次临时
股东大会定于 2024 年 6 月 12 日召开。

2024 年 5 月 24 日，公司董事会收到王浩宇的《关于公司 2024 年第三次临
时股东大会增加临时提案的议案》，提议将《关于全资子公司拟出售房产的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，王浩宇持有公司 185,748,831 股，占公司总股本的 21.65%。提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符合有关规定，上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意将上述提案以临时提案的方式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2024年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第三次临时股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 06 月 12 日星期三下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 06 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 06 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次
股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）

二、会议审议议案

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除……
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