公告日期：2024-06-20

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－100
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 06 月 19 日召开
第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、 变更注册资本具体情况

1、公司于 2024 年 06 月 19 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议和
第六届监事会第二十四次（临时）会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2023 年度公司业绩考核结果未满足本年度业绩考核目标要求，同意公司将所有激励对象持有的首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期不能解除限售的 361.485 万股限制性股票回购注销；同时同意公司回购注销 6 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 36.07 万股限制性股票。本次修订尚需公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于
2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，
债券代码“123063”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节
水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）起满 6 个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。公
司自 2023 年 12 月 14 日开始至今，公司“大禹转债”累计转股 1,075 股。

二、 本次《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体修订情况如下：

条文 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币857,797,743 公司注册资本为人民币 853,823,268
元 元

第十九条 公司股份总数为857,797,743股，均 公司股份总数为853,823,268股，均为
为普通股。 普通股。

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 其他说明事项

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等具体事项，授权有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
2024 年 06 月 20 日

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