公告日期：2024-06-20

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－101
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临
时）会议决定于 2024 年 07 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 07 月 10 日星期三下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 07 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 07 月 10日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）

二、 会议审议议案

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售

1.00 期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购 √

注销部分限制性股票的议案》

2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，并
同意提交至公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议
审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并
进行披露。……
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