公告日期：2024-07-26

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－110
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于对外投资设立有限合伙企业的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资的概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与甘肃金控基金管理有限公司、甘肃金融控股集团有限公司签订《甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）合作协议》，共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）（以下简称“金禹基金”）（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。公司本次拟以自有资金认缴出资4亿元，占出资比例的40%。

本次对外投资已于2024年7月25日经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

1、公司名称：甘肃金控基金管理有限公司

2、法定代表人：龙飞

3、注册资本：10,000万元

4、成立日期：2018年04月04日

5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦322室

7、经营范围：设立并管理私募股权基金；股权投资、创业投资、资产管理、投资咨询；为客户提供与私募股权基金投资管理相关的财务顾问服务；经监管部门认可开展的其他业务（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益；）

8、股权机构：该公司由甘肃金融控股集团有限公司100%持股；

9、关联关系：甘肃金控基金管理有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）有限合伙人的基本情况

1、公司名称：甘肃金融控股集团有限公司

2、法定代表人：祁建邦

3、注册资本：1,583,867.618万元

4、成立日期：2016年04月26日

5、企业类型：有限责任公司(国有控股)

6、注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号

7、经营范围：投资管理银行、证券、保险、基金、担保、信托、租赁、期货、资产管理、典当、股权交易等金融业务，投资管理和从事战略性新兴产业、现代服务业、商业贸易与物流等非金融业务。

8、股权结构：甘肃省财政厅持有该公司81.25%股权；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司持有该公司18.75%股权；

9、关联关系；甘肃金融控股集团有限公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）

2、公司类型：有限合伙

3、注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号文化大厦26楼（最终以市场监督管理局登记地址为准）

4、执行事务合伙人：甘肃金控基金管理有限公司

5、注册资本：100,000万元

6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

7、合伙人结构及出资情况

合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额 认缴比例
（万元） （%）

甘肃金控基金管理有限公司 普通合伙人 货币 100.00 0.10%

大禹节水集团股份有限公司 有限合伙人 货币 40,000.00 40.00%

甘肃金融控股集团有限公司 有限合伙人 货币 59,900.00 59.90%

合计 ……
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