公告日期：2024-08-22

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－126
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员聘任情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任严文学先生（简历详见附件）为公司副总裁，协助总裁分管设计咨询板块经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

严文学先生直接持有公司股票102,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严文学先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
二、高级管理人员离职情况

近日，公司董事会收到副总裁梁浩先生、陶颖女士提交的书面辞职报告，梁浩先生、陶颖女士因个人原因，申请辞去公司副总裁的职务，辞职后将不在公司
担任任何职务。梁浩先生、陶颖女士副总裁职务的原定任期至 2025 年 5 月 5 日
止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，梁浩先生、陶颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，梁浩先生持有公司股份 125,000.00 股，陶颖女士持有公司股份 99,000.00 股，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。离职后，梁浩先生、陶颖女士将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

公司及公司董事会对梁浩先生、陶颖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表述衷心的感谢！

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
2024 年 08 月 22 日
附件：个人简历

严文学，男，1972 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外

居留权，高级工程师，四川大学农田水利专业工程硕士。严文学先生先
后在甘肃省水利水电勘测设计研究院、甘肃省讨赖河流域水利管理局、
甘肃省水利厅等单位任职，在水利项目规划设计、行业管理、企业管理
等方面有丰富的实践经验。

截止本公告披露日，严文学先生直接持有公司股票 102,500 股，占
公司总股本 0.01%。严文学先生与公司控股股东、实控人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

严文学先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得
担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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