公告日期：2024-09-13

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－132
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易
的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

（一）本次交易基本情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1,664.176 万元收购甘肃农田水利投资基金（有限合伙）（以下简称“农水基金”）持有的秦安禹溪农业科技有限责任公司（以下简称“秦安禹溪”）80%股权。公司是农水基金的有限合伙人（认缴出资占比 40%），公司持有秦安禹溪 10%的股份（其中：直接持有秦安禹溪 9%股份，通过全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司持有其 1%股份），本次股权交易构成关联交易。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）交易审批手续

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十次（临时）会议与第六届
监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经获得独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次交易无提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

1、公司名称：甘肃农田水利投资基金（有限合伙）

2、执行事务合伙人：甘肃金控基金管理有限公司

3、成立时间：2017 年 11 月 17 日

4、统一社会信用代码：91620100MA745DT43P

5、注册资本：200,000 万元

6、企业类型：有限合伙企业

7、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 405 室

8、经营范围：以本企业私募基金开展农田水利企业股权投资、投资管理、 资产管理、农田水利企业管理、农田水利企业发展顾问、农田水利企业咨询（1、 不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得 发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投资本金不受损失或承诺最低收益；）。

9、股权结构：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）

1 甘肃金融控股集团有限公司 59.95% 119,900

2 大禹节水集团股份有限公司 40% 80,000

3 甘肃金控基金管理有限公司 0.05% 100

合计 100% 200,000

10、历史沿革：农水基金成立于 2017 年 11 月 17 日正式成立并取得营业执
照，注册资本 200000 万元；2019 年 7 月 16 日对经营范围进行变更，截至目前，
以本企业私募基金开展农田水利企业股权投资、投资管理、资产管理、农田水利 企业管理、农田水利企业发展顾问、农田水利企业咨询（1、不得以公开方式募 集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不 得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或承诺最低收益；）。

11、财务指标：

截止 2023 年 12 月 31 日，农水基金总资产 32,026.90 万元，总负债 160.53
万元，净资产 31,866.37 万元；2023 年度农水基金利润总额 1,891.03 万元，净
利润 1,891.03 万元。

截止 2024 年 6 月 30 日，农水基金总资产 31,890.95 万元，总负债 172.34
万元，净利润-147.76 万元。

12、截至本公告披露日，农水基金不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明
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